Farnés critica la falta de colaboración de los bancos en las investigaciones de blanqueo de capitales
Según la última memoria de la Fiscalía Especial, hay 257 causas penales en España, de gran envergadura.
María Farnés, Fiscal Delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tenerife, ha señalado durante su intervención en las III Jornadas de delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales, la falta de colaboración de las entidades financieras.
La última memoria de la fiscalía, “tiene asumido su intervención en 257 causas penales regadas por el territorio nacional, de gran envergadura, y se están investigando delitos de diferente naturaleza, en materia de corrupción y blanqueo de capitales. Simplemente, algunos casos como en Málaga el Malaya, en LP el caso Eólico o Faycán, en Madrid Gscartera, en Tenerife las Teresitas, el Fórum, el Gürtel…todas son de esta envergadura”.
“El delito del blanqueo de capitales se hace esencial en estas organizaciones de carácter criminal. Hablamos de liberta de movimiento de capitales, y se agrava más con la existencia de paraísos fiscales que garantizan el anonimato, el secreto. Es muy dificultosa, y casi imposible, resolverlos”, aseguró.
Alta tecnología y casinos virtuales
Farnés relacionó el blanqueo de capitales con los delitos de alta tecnología. “Si tenemos en cuenta los actores y operadores que intervienen en estos casos, Internet es una herramienta súper valiosa para las organizaciones criminales: ya que proporciona: anonimato, rapidez de ejecución y no identificación de transacciones comerciales”.
Se refirió también a los casinos virtuales, “utilizados como medios para blanquear fondos ilícitos”; y a aquellas personas que compran números premiados: “marcan cantidades de dinero, cuando lo compras ya la has blanqueado”.
Organizaciones criminales
Farnés indicó que el hecho de que se pueda blanquear “hace que sigan existiendo organizaciones criminales mucho más peligrosas. Hay tráfico de armas, blancas, terrorismo…porque hay blanqueo de capitales. Es el que permite que sigan existiendo estas organizaciones, que cometen delitos graves contra la vida o la integridad de las personas”.
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